Urgencia de una lista negra de la UE de terceros países conforme a la Directiva contra el blanqueo de capitales

Decisión

El Parlamento Europeo adoptó la Resolución P8_TA(2019)0216 el 14 de marzo de 2019 (procedimiento 2019/2612(RSP)), acogiendo con satisfacción el acto delegado de la Comisión de 13 de febrero de 2019 y observando que el Consejo se opuso a dicho acto delegado.

Qué cambia

La resolución respalda la nueva metodología de la Comisión y la lista autónoma de 23 terceros países de alto riesgo, insta a la Comisión a publicar sus evaluaciones por país, a abordar las preocupaciones y a presentar sin demora un acto delegado revisado, y solicita criterios transparentes para las reformas, el avance de las evaluaciones de Prioridad 2 y recursos humanos y financieros adicionales para la DG JUST de la Comisión; también pide a los Estados miembros que transpongan la 4AMLD y la 5AMLD.

Quiénes se ven afectados

La resolución concierne a los 23 terceros países nombrados en el acto delegado y a las entidades obligadas de la UE, como bancos, casinos y agencias inmobiliarias, así como a los Estados miembros y a los servicios de la Comisión implicados.